Blanqueo de Capitales

Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del terrorismo.
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Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
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Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005.
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40 Recomendaciones del GAFI. Normas Internacionales contra el Blanqueo de Capitales, financiación del Terrorismo y la Proliferación.
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