Blanqueo de Capitales
  • Mantenimiento en PrevenciÓn de Blanqueo de Capitales Standard
  • Para Sujetos obligados de menos de 10 empleados/colaboradores y menos de 2 millones de euros de facturación
  • Realización de todos los procedimientos necesarios para la actualización documental en las políticas y procedimientos implantados.

  • Revisión de actualizaciones a nivel de cambio legislativo y según criterios del GAFI, y SEPBLAC.

  • Actualizaciones y revisión de procedimientos. Registro de Actualizaciones documentales.

  • Asesoramiento jurídico básico y adecuación de los procedimientos a los cambios normativos producidos.
  • Mantenimiento en PrevenciÓn de Blanqueo de Capitales Premium
  • Para Sujetos obligados de más 10 empleados/ más de 2 millones de euros de facturación
  • Realización de todos los procedimientos necesarios para la actualización documental en las políticas y procedimientos implantados.

  • Realización del Examen Experto Externo anual ajustado a la Orden EHA/2444/2007, de 31 de julio e informes de seguimiento anual de adecuación de las medidas adoptadas por el sujeto obligado.

  • Actualizaciones y revisión de procedimientos. Registro de Actualizaciones documentales.

  • Diseño y ejecución del plan anual de formación exigido por la normativa vigente.

  • Revisión de actualizaciones a nivel de cambio legislativo y según criterios del GAFI, y SEPBLAC.

  • Asesoramiento jurídico continúo y adecuación de los procedimientos a los cambios normativos producidos.